據(jù)財(cái)新、澎湃新聞報(bào)道，近日，P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各地P2P整治聯(lián)合工作辦公室下發(fā)了《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》(57號(hào)文)，對(duì)網(wǎng)貸備案時(shí)間線、流程和其他事項(xiàng)作出具體要求，其中包括：各地在2018年4月底之前完成轄內(nèi)主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作、6月底之前全部完成;禁止繼續(xù)提取、新增風(fēng)險(xiǎn)備付金，已經(jīng)提取的應(yīng)當(dāng)壓縮消化.

澎湃新聞引述一位接近監(jiān)管人士的話稱，監(jiān)管層已"不對(duì)存管銀行提屬地化要求"。

據(jù)財(cái)新報(bào)道，57號(hào)文對(duì)驗(yàn)收、備案提出五項(xiàng)原則：

一、驗(yàn)收合格的P2P平臺(tái)，予以備案登記，確保其正常經(jīng)營;

二、積極配合整改驗(yàn)收工作但最終沒有通過的平臺(tái)，可據(jù)具體情況，或引導(dǎo)其逐步清退業(yè)務(wù)、退出市場(chǎng)，或整合相關(guān)部門及資源，采取市場(chǎng)化方式，進(jìn)行并購重組;

三、對(duì)于嚴(yán)重不配合整改驗(yàn)收工作，違法違規(guī)行為嚴(yán)重甚至已有經(jīng)偵介入或已失聯(lián)的平臺(tái)，應(yīng)由相關(guān)部門予以取締;

四、對(duì)于逃避整改驗(yàn)收，暫停自身業(yè)務(wù)或不處于正常經(jīng)營狀態(tài)的機(jī)構(gòu)，需予以高度重視，此類機(jī)構(gòu)恢復(fù)經(jīng)營后也需酌情予以備案;

五、對(duì)于行業(yè)中業(yè)務(wù)余額較大、影響較大、跨區(qū)域經(jīng)營的機(jī)構(gòu)，由機(jī)構(gòu)注冊(cè)地整治辦建立聯(lián)合核查機(jī)制，向機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生地征求現(xiàn)相關(guān)意見。

另外，《通知》明確指出了以下幾種不能備案的情形：

一是對(duì)于2016年8月24日后新設(shè)的P2P平臺(tái)，本次網(wǎng)貸整治期間原則上不予備案登記;

二是對(duì)于自始未納入本次整治的各類機(jī)構(gòu)，在整改驗(yàn)收期間提出備案申請(qǐng)的，各地整治辦不得予以進(jìn)行驗(yàn)收及備案登記;

三是對(duì)于《P2P管理暫行辦法》規(guī)定的十三項(xiàng)禁止性行為及單一借款人上線的規(guī)定，P2P自2016年8月24日不再違反，相應(yīng)存量業(yè)務(wù)未化解完成的P2P不得備案登記;

四是對(duì)于開展過涉及首付貸、校園貸及現(xiàn)金貸等有業(yè)務(wù)的P2P，應(yīng)暫停新業(yè)務(wù)，逐步壓縮存量，否則不予備案。

此外，《通知》還規(guī)定"超級(jí)放貸人"模式應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違規(guī);禁止繼續(xù)提取、新增風(fēng)險(xiǎn)備付金，已經(jīng)提取的應(yīng)當(dāng)壓縮消化?！锻ㄖ愤€要求整治期間P2P機(jī)構(gòu)必須在備案前做好銀行存管。